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为什么交易比特币或其他加密货币是在玩火?
  钱劲 2018-06-13 15:33:05 821
相信投资者都会认同,胆小的人不适合交易加密货币。除极端波动之外,涉足加密货币还有哪些潜在风险?

【友财网外币资讯】-投资者可能已经意识到,投资比特币通常是有风险的,但让我们来看看为什么可能会被烧的遍体鳞伤的具体原因。


为什么交易比特币或其他加密货币是在玩火?


数字广告的最大两家巨头最终可能会阻止区块链的炒作。


2018年3月,Google更新了其金融服务广告政策。随着这些变化,“加密货币和相关内容(包括但不限于代币(或称虚拟币)首次公开发售(ICO)产品、加密货币交易所、加密货币钱包和加密货币交易建议)”的广告将不再显示在Google的广告网络中。今年1月份,Facebook已经从其平台上禁止了加密货币和ICO产品广告。 


*市场如何反应?*


在上述公告公布后的24小时内,几乎所有加密货币的价格都下跌了10%至20%。这包括所有市值最大的加密货币(比特币、以太坊、瑞波币、比特币现金、莱特币)以及那些预计将在2018年获得大量动力的虚拟货币(NEO、IOTA、OmiseGO)。


这清楚地显示了投资者在使用加密货币进行交易时所承担的风险之一:这是一个非常波动的市场,并且根据购买的时间,投资者可能会在几天甚至几小时内遭受相当大的损失。


当然,也出现了相反的情况。自2017年以来,比特币价值一度飙升超过1500%。人们突然变成了百万富翁,因为他们在正确的时间投资了比特币——在真正的炒作开始之前。


相信投资者都会认同,胆小的人不适合交易加密货币。除极端波动之外,涉足加密货币还有哪些潜在风险?


*全面损失和市场操纵*


首先,如果投资者的兴趣消退,加密货币可能突然变得毫无价值。事实上,比特币在其常见问题解答中披露了此警告。即使德意志银行也将2018年比特币崩溃列为市场风险之一。


一些加密货币交易所允许投资者设置止损单,这可以被认为有助于处理这种风险。通过止损订单,投资者可以以预先设定以较低的价格自动卖出,以避免损失所有资金。但不幸的是,这个策略存在一个问题:市场操纵。


使用止损单是外币与股票市场的常见做法。然而对于加密货币,它们可能无法发挥预期的作用,因为该市场是不受管制的。持有大量加密货币的投资者可以通过卖出举动轻松操纵市场,从而触发止损。之后,他们可以以较低的价格简单地回购他们的加密货币,然后将差价收入囊中。


*技术问题*


2017年11月,《卫报》发表了一篇题为“3亿美元的加密货币因故障而意外丢失” 的文章。作者亚历克斯·赫恩(Alex Hern)概述称,投资于以太坊(Ethereum)超过3亿美元的资产被锁定在大量数字签名的钱包内,后来被用户偶然摧毁,无论是加密货币还是金钱都无法追回。


具有讽刺意味的是,黑客并没有引起这个问题。这是一个技术问题,当然不是第一次发生这样的事件。


*黑客攻击*


看起来加密货币的崛起正是黑客们一直在等待的东西。


为了保证数字货币的安全,它们被加密,这很有道理。问题是一枚加密货币上没有你的名字。加密的代码标识货币本身,而不是所有者。这意味着,只要代码被窃取,任何持有代码的人都会自动成为所有者。


除此之外,一旦一个交易所或一个数字钱包被黑客入侵,并且所有的加密货币都被盗了,要找回它们就非常困难,甚至是不可能的事情。


这些是过去几年发生的一些黑客攻击: 


2014年:全球最大的比特币交易所Mt. Gox在被窃取4.6亿美元(约740,000比特币)后破产了;


2014年3月4日:Poloniex上的12.3%的比特币被盗;


2016年8月2日:119,756枚比特币由于安全漏洞而从bitfinex被盗;


2018年1月27日:加密货币交易所Coincheck(东京)表示,一天前黑客窃取了价值约580亿日元(约合5.32亿美元)的NEM资产。


*加密货币交易所的风险*


除了被黑客攻击之外,以下还有一些与加密货币交易所有关的风险: 


1、他们可能会消失


GBL是一家总部位于中国的比特币交易所,2013年11月没有明显的原因下线。后来很明显,GBL的运营商卷了价值410万美元的比特币跑路了。


另一个简单消失的加密货币交易所的例子是MyCoin,其在投资者资金中盗用了3.87亿美元。 


2、他们可能会被抓住


2017年7月,由于洗钱犯罪,比特币交易平台BTC-e被联邦调查局查封。


3、他们可能会禁用/冻结投资者的帐户


这发生在Coinbase用户身上。 


*即将到来的政府规定*


从理论上讲,各国政府可以将比特币等加密货币的交易视为非法,阿尔及利亚、玻利维亚、厄瓜多尔、孟加拉国、尼泊尔和马其顿就是如此,但这并不是一成不变的。投资者应该关注这种情况,因为正如加密货币的交易是动态的一样,监管也是动态的。


中国政府已经宣布,最终将关闭国内加密货币交易所。


*投资者情绪*


对于亿万富翁投资者马克?库班(Mark Cuban)而言,比特币的价值“是供求关系的一个函数,它并没有做任何其他的事情。” 随着时间的推移,投资者的情绪可能会下降,因为有很多的代币比单独的点对点支付有更多的用途。


以以太坊为例。以太坊是一个使用区块链技术来帮助开发和利用分散应用程序的开放软件平台。比特币区块链有助于监控数字货币(比特币)的所有权,而以太坊区块链则支持分散应用程序的编程代码。或者他们用更低的交易费用吸引加密货币爱好者。


*庞氏骗局*


BitConnect在关闭之前,其代币的售价为400美元以上。在被指控运行庞氏骗局后,该代币价格一落千丈。


*金融当局说什么*


美国金融业监管局(FINRA)是国会授权的非营利组织,旨在通过确保金融行业“公平公正地运作”来保护投资者。


2014年,FINRA发布了一份投资者警报,列出了买卖和使用加密货币带来的风险,尤其是比特币。除了交易所可能被黑,加密货币可能被偷外,FINRA还提醒投资者,加密货币不是法定货币。如果没有企业或个人接受它们的付款,它们最终会变得一文不值。FINRA还警告说与比特币相关的骗局。


美国证券交易委员会(SEC)主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)在2017年12月表示,“到目前为止,美国证券交易委员会尚未对ICO进行登记。”


克莱顿还指出,如果交易活动发生在美国以外的平台上,SEC等监管机构可能无法追查不良行为,追回被盗或丢失的投资资金。


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